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하반기부터 금융사와 1천만원 이상 현금거래 기록 남는다
작성자 : 관리자 작성일 : 2019-04-24 조회수 : 376


하반기부터 금융사와 1천만원 이상 현금거래 기록 남는다
 




[보험매일=이흔 기자] 하반기부터 금융회사와 현금 입·출금 거래를 했을 때 기록이 남는 최소 금액이 2천만원에서 1천만원으로 낮아진다.

핀테크 등 전자금융업자와 대형 대부업자도 자금세탁방지 의무를 지게 된다.

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 이런 내용 등을 담은 '특정금융거래보고법' 시행령 개정안이 24일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안은 금융사의 고액현금거래보고(CTR) 기준금액을 기존 2천만원 이상에서 1천만원 이상으로 하향 조정하는 내용을 담고 있다.

CTR 기준금액을 낮추는 것은 자금세탁 감시망을 강화하는 효과를 낸다.

이 제도를 운용하는 미국, 캐나다, 호주 등 주요국 역시 기준금액을 1만달러(한화 1천144만원)로 운용하고 있다.




후략






<출처 : 보험매일 >
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